今年度呈文摘要来自年度呈文全文，为周全明了本公司的谋划效果、财政情状及他日兴盛计划，投资者应该到证监会指定媒体留意阅读年度呈文全文。
公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以952,364,646为基数，向齐备股东每10股派发掘金盈利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司是一家以煤气化为家产链泉源的归纳性化工企业。煤化工是以煤为原料，通过化学加工使煤转化为气体、液体、固体燃料及化学品，进一步临盆出各类化工产物的工业。公司家产链总体分为三个片面：一是根底化工家产，以煤造合成气（重要因素CO+H2），临盆合成氨、尿素、纯碱、氯化铵、甲醇、硝酸等；二是化学肥料家产，应用煤化工临盆的尿素、氯化铵临盆新型肥料等；三是新质料家产，以合成气与丙烯等为原料，临盆新型质料，后续产物为醇类、增塑剂、树脂、涂料等。近年来，公司一方面加强时间引进与研发，更新配备，一连晋升现有家产或配备运转程度与质地，同时通过委托研发、中试办事的发展为企业正在新产物、新质料生意端做好项目储蓄；另一方面竭力于氢能源周围家产拓展、结构与演示推论利用，并生机以此为切入点，跟进涉及绿色、生物质等行业兴盛趋向，推动本公司具体家产向绿色、低碳、环保目标一连充足产物、家产组织，鞭策家产升级。
1、煤化工家产简介。煤化工是指以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的流程。重要征求煤的气化、液化、干馏以及焦油加工和电石乙炔化工等。煤化学加工流程，煤中有机质的化学组织，是以浓郁族为主的稠环为单位主旨，由桥键相互连结，并带有各类官能团的大分子组织，通过热加工和催化加工，可能使煤转化为各类燃料和化工产物。
煤化工是中国特质，既是守旧家产，又是新兴家产；行动环球煤化工家产化走得最远的国度，近年来正在煤化工与石油化工的深度调解、协同兴盛上生效明显。从国度能源安好的角度看，煤化工供应了须要的能源安好保证；同时跟着煤炭分质、分级、明净、高效愚弄的不竭深刻，煤造严密化学品和新质料等新兴家产的立异冲破；今世煤化工将滋长为一个既独立于石油化工、又彼此交叉赋能的新兴家产编造。总体上看，中国今世煤化工不只家产范围大幅添加，临盆安装运转程度不竭晋升，枢纽时间不竭得到立异冲破，况且家产会集度大幅晋升。今世煤化工家产无论从立异才华、产物组织、家产范围，照样工艺时间办理、配备创设，均已走活着界前哨。
此刻，煤化工已进入高质地兴盛期间，其主旨出现为延链、补链、强链、扩群，将根底煤化工引向深水区，强大做强高端煤化工，征求煤基严密化学品和煤基新质料等。他日的煤化工升级兴盛之途，一方面是根底家产进一步降本增效，推动低碳绿色兴盛；同时，探寻煤化工与风、光、氢新能源等的深度调解或家产形式重塑；另一方面是向煤基严密化学品和新质料拓展。
本公司煤化工家产链为守旧煤化工与今世煤化工相调解的家产。本公司煤化工以煤为原料临盆合成气（氢气、一氧化碳、二氧化碳），氢气用于临盆合成氨，氢气、一氧化碳用于临盆多元醇、甲醇等，二氧化碳用于临盆尿素、纯碱等。本公司家产属于煤炭明净高效愚弄，后续将缠绕“碳达峰、碳中和”策略条件，加强明净临盆时间愚弄，不竭调优产物、家产组织，实行节能减排、家产升级。
2、纯碱产物。纯碱即碳酸钠，俗名苏打、石碱、洗涤碱，化学式Na?CO?，属于根底化工原料盐类；用于医药、造纸、冶金、玻璃、纺织、染料等工业。纯碱工艺征求氨碱法、联碱法、以及自然碱。
近年，内蒙古阿拉善地域自然碱项目投产，项目公然产能数据为：纯碱780万吨、幼苏打80万吨。上述项目投产，对国内纯碱行业的式样发作强大影响。按临盆本钱来讲，自然碱临盆本钱上风昭着；此刻三种造碱技巧，正在临盆本钱方面自然碱优于联碱法，联碱法优于氨碱法。依据行业协会数据，目前氨碱法产能约为1,420万吨，占总产能比例约为37%。别的，纯碱家产拥有区域性，运输用度等营运本钱对产物出售半径及区域会发作必然影响。
本公司纯碱临盆采用的工艺为联碱法，应用氯化钠（食盐、工业盐）、合成氨（由公司合成气临盆造取）为原料，临盆纯碱、氯化铵。
3、肥料产物。今世肥料分为守旧肥料与新型肥料。新型肥料是针对守旧肥料、单质肥料而言的，守旧肥料日常征求有机肥料、化学肥料和生态肥料三大类，而今世肥料除上述三大类以表还征求新型肥料。新型肥料是正在有机农业、生态农业、可一连兴盛农业、精准农业的大天气下产生、成长、兴盛起来的一种新型肥料家产。新型肥料是通过植物所必要的营养，通过氮、磷、钾等合理配比，采用先辈工艺举办熔合，降低植物肥效愚弄率，起到农业增效、下降农业面源污染、晋升革新泥土，实行农业可一连兴盛。本公司复合肥属新型肥料，通过氮、磷、钾等合理配比，联络测土配方举办肥料推论出售；别的，正在氮肥周围本公司临盆尿素、氯化铵。
4、多元醇产物。多元醇产物征求正丁醇、辛醇、异丁醇、正丁醛和异丁醛等。多元醇产物是要紧的根基有机原料，用处特别寻常；正丁醇可作溶剂、临盆邻苯二甲酸二丁酯、醋酸丁酯、磷酸酯类衍生物，寻常用于各类塑料和橡胶成品中；还可能用于临盆丁醛、丁酸、丁胺、乳酸等有机产物及丙烯酸树脂；辛醇重要用于临盆邻苯二甲酸二辛酯（DOP）、己二酸二辛酯（DOA）等增塑剂及丙烯酸辛酯（2-乙基己基丙烯酸酯）、表观活性剂等；异丁醛重要用光临盆异丁醇和新戊二醇，可用于合成泛酸、缬氨酸、亮氨酸、纤维素酯、香料、增塑剂、树脂及汽油增添剂等。新戊二醇是一种以异丁醛为重要原料（占新戊二醇原料本钱的73%）的化工产物，寻常利用于汽车、纺织、医药、涂料、农药、塑料和石油等周围，其衍生物可作香料、药物、阻燃剂、航空润滑剂、增塑剂、油墨、绝缘质料等，目前重要用处为创设无油醇酸树脂，独特是创设饱和聚酯树脂。
工艺流程：煤-合成气-合成中央产物（加表购丙烯、甲醇造甲醛）-丁醇、辛醇、异丁醛、新戊二醇等。
5、氢能源周围。与氢燃料电池汽车联系的家产枢纽重要征求：造氢-储氢-运氢-加氢站，氢燃料电池时间及联系零部件（双极板、质子膜，以及联系质料等），氢燃料策划机集成时间及部件（如电机、电控等），氢燃料电池测试时间及筑造。本公司氢能源家产拓展依托子公司一姑苏市华昌能源科技有限公司。华昌能源自2018年兴办此后，家产拓展中心为氢燃料电池电堆、策划机及燃料电池测试体系。通过枢纽时间的自决研发，体系部件国产化替换及产物演示利用等途径，鞭策研发产物的贸易化利用推论。
本公司及董事会齐备成员保障音讯披露的实质的确、切实、完好，没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第七届董事会第十五次聚会和第七届监事会第十三次聚会，审议通过了《合于2024年度利润分拨预案的议案》，本议案仍然公司董、监事会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
经公证天业管帐师工作所（特别平常联合）审计，截至2024年12月31日，统一报表可供分拨利润为2,990,312,010.84元，个中已计提年度法定剩余公积49,208,343.20元；母公司报表可供分拨利润为2,366,842,057.38元，个中已计提年度法定剩余公积49,208,343.20元。
2024年度利润分拨预案为：拟以2024年12月31日公司总股本952,364,646为基数，向齐备股东每10股派发掘金盈利3元（含税），送红股0股（含税），以血本公积金向齐备股东每10股转增0股。现金分红总额为285,709,393.80元，占统一报表年度归属于母公司股东的净利润54.80%，占母公司报表净利润58.06%。
如正在利润分拨计划实践前公司总股本发作改观的，则以2024年度利润分拨实践告示的股权备案日当日的总股本为基数举办利润分拨，分拨总额依旧褂讪。
2、公司近来三个管帐年度累计现金分红总额为857,128,181.4元，高于近来三个管帐年度年均净利润的30%。公司未触及《股票上市条例》第 9.8.1条原则的或者被实践其他危急警示景遇。
本次利润分拨预案适宜《公法令》、《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》、《上市公司羁系指引第3号--上市公司现金分红》、《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第1号--主板上市公司样板运作》及《公司章程》对现金分红的联系原则，适宜公司《他日三年（2023年-2025年）股东回报计划》的利润分拨策略以及做出的联系首肯。公司2024年度利润分拨预案归纳研究了公司经买卖绩、项目创立资金需求、他日兴盛计划与股东回报等身分，对公司滚动资金不会酿成不良影响，不存正在损害投资者便宜的处境，具备合法性、合规性及合理性。
公司2024年度利润分拨预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议容许后实践，敬请壮伟投资者提防投资危急。
本公司及董事会齐备成员保障音讯披露的实质的确、切实、完好，没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。
2025年4月24日，公司第七届董事会第十五次聚会审议通过《合于2025年度平常相干方营业估计的议案》，联系相干董事回避表决。上述相干营业事项，正在公司董事会权限规模内，无需提交股东大会审议。
谋划规模:许可谋划项目:汽锅压力容器（按创设许可证谋划）创设、加工，压力容器打算（按创设许可证谋划）； 日常谋划项目：化工板滞筑造、压力容器检测、探伤，化工工艺认识，化工筑造、管道装配（凭天禀谋划）；自营和代办百般商品实时间的进出口生意（国度限度企业谋划或禁止进出口的商品和时间除表）。
江苏江锅智能配备股份有限公司是公司第二大股东江苏华昌（集团）有限公司参股联营企业（第一大股东）；其参股额2,578.59万元，占注册血本比例为26.77%；公司董事、副总司理贺幼伟先生兼任江苏华昌（集团）有限公司董事。该相干人适宜《股票上市条例》第6.3.3条第(四)款原则的相干相干景遇，组成公司相干法人。
淮安华昌固废解决有限公司的董事胡波先生、朱郁健先生均为公司董事，该相干人适宜《股票上市条例》第6.3.3条原则的相干相干景遇，组成公司相干法人。
谋划规模：无机化学品、化学肥料、化学农药、有机化学品、生物成品、化工板滞、电器板滞及东西创设、加工。金属质料、化工原料及产物（不含伤害品）购销。本企业自造产物的出口生意及所属企业临盆、科研所需的原辅质料、筑造、仪器、零配件等进口商品生意。授权规模内的资产谋划。
截止2024年12月31日，资产总额40,978.89万元，净资产40,627.26万元；2024年度实行买卖收入49.38万元、投资收益5,892.88万元，实行净利润4,302.3万元。（母公司数据）。
江苏华昌（集团）有限公司是公司第二大股东，公司董事副总司理贺幼伟先生兼任该公司董事。该相干人适宜《股票上市条例》第6.3.3条第（三）、(四)款原则的相干相干景遇，组成公司相干法人。
谋划规模：许可项目：道途货品运输（不含伤害货品）；道途伤害货品运输；伤害化学品谋划（依法须经容许的项目，经联系部分容许后方可发展谋划举动，完全谋划项目以审批结果为准） 日常项目：从事国际集装箱船、平常货船运输；从事内地与港澳间集装箱船、平常货船运输；国内货品运输代办；陆途国际货品运输代办；口岸步骤筑造和板滞租赁维修生意；口岸理货；装卸搬运；运输货品打包任职；租赁任职（不含出书物出租）；板滞筑造租赁；采购代办任职；新能源汽车整车出售；新能源汽车电附件出售；板滞筑造出售；货品进出口；时间进出口；进出口代办；化工产物出售。
公司总司理张汉卿先生，兼任张家港运昌绿色物流有限公司董事长，该相干人适宜《股票上市条例》第6.3.3条第（三）、(四)款原则的相干相干景遇，组成公司相干法人。
上述相干方财政及谋划情状优良，江苏江锅智能配备股份有限公司、张家港市华昌筑设工程有限公司等为公司多年合营单元，具备付款或交货（供应任职）才华；不存正在履约危急或坏帐危急。
1、与江苏江锅智能配备股份有限公司。出售：水、电等。营业订价：按商场价（参照供电、供水单元代价实施）。结算与付款：按月结算，现汇或承兑付款。
采购：化工筑造及备件、配件。营业订价：按商场价（正在营业发作前，通过比价询价确定代价或举办招投标圭臬，并签定采购契约，奉行内部审批流程）。结算与付款：按月结算，现汇或承兑付款。
2、与淮安华昌固废解决有限公司。营业实质：该公司担负淮安（薛行）轮回经济家产园会集供应蒸汽生意，本公司所属地处该园区的江苏华源生态农业有限公司、华昌智典新质料（江苏）有限公司，向其采购蒸汽。订价体例：当局领导价。结算与付款：按月结算，现汇或承兑付款。
3、与张家港运昌绿色物流有限公司。营业实质：采购片面运输任职。营业订价：按商场价。结算与付款：按月结算，现汇或承兑付款。
上述平常相干方营业为公司平常临盆谋划流程中须要和一连发作的。鉴于相干方江苏江锅智能配备股份有限公司、张家港运昌绿色物流有限公司，隔绝本公司近来，同时上述相干方史乘上与本公司合营限期较长，对公司相合化工临盆谋划体系、筑造明了深，故本公司拔取其行动公司的营业方而非其他非相干方。正在实质发作时，公司采用招标或询价，按轨造原则确定供应商；上述相干营业有利于朴素公司本钱和筑造庇护用度，有利于公司临盆谋划的安宁。鉴于相干方淮安华昌固废解决有限公司担负淮安（薛行）轮回经济家产园会集供应蒸汽生意，于是本公司地处该园区的控股子公司向其采购蒸汽。上述相干方营业的订价技巧适宜商场化和平正公道的规矩，结算与付款体例合理，不会损害公司及股东便宜。
对本次相干营业估计事项，独立董事特理解议见解为：2025年度平常相干方营业估计事项，适宜执法、法则的原则；适宜公司章程及联系轨造的原则及实质处境，奉行圭臬合适；营业的订价技巧适宜商场化和平正公道的规矩，结算与付款体例合理，不会损害公司及股东的便宜。咱们允诺《合于2025年度平常相干方营业估计的议案》，并将该项议案提交董事会审议。
本公司及董事会齐备成员保障音讯披露的实质的确、切实、完好，没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。
2025年4月24日，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开了第七届董事会第十五次聚会和第七届监事会第十三次聚会，审议通过了《合于拟续聘管帐师工作所的议案》，允诺拟续聘公证天业管帐师工作所（特别平常联合）为公司2025年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将联系事项告示如下：
兴办日期：公证天业创立于1982年，是寰宇首批经容许拥有从事证券、期货联系生意资历及金融生意审计资历的管帐师工作所之一。2013年9月18日，转造为特别平常联合企业。
截至2024年12月31日注册管帐师人数：349人，个中：缔结过证券任职生意审计呈文的注册管帐师人数：168人。
公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，个中审计生意收入26,545.80万元，证券生意收入16,251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司重要行业征求创设业，音讯传输、软件和音讯时间任职业，批发和零售业，水利、境遇和大多步骤办理业，科学考虑和时间任职业等，个中本公司同业业上市公司审计客户64家。
公证天业已计提职业危急基金89.10万元，采办的职业保障累计抵偿限额为10,000万元，职业危急基金计提和职业保障采办适宜联系原则，联系职业保障可以遮盖因审计障碍导致的民事抵偿职守。2024年存正在因与执业举动联系的民事诉讼1例，目前该诉讼还正在审理中。
公证天业近三年因执业举动受到行政刑罚2次，监视办理程序5次、自律羁系程序1次、顺序处分3次，不存正在因执业举动受到刑事刑罚的景遇。
21名从业职员近三年因公证天业执业举动受到监视办理程序5次、自律羁系程序3次、顺序处分3次，15名从业职员受到行政刑罚各1次，不存正在因执业举动受到刑事刑罚的景遇。
1998年成为注册管帐师，1998年起首从事上市公司审计，1996年起首正在公证天业执业，2021年起首为本公司供应审计任职；近三年缔结的上市公司审计呈文有通用股份（601500）、斯莱克（300382）、博瑞医药（688166）等，拥有证券任职生意从业体味，具备相应的专业胜任才华。
2006年成为注册管帐师，2018年起首从事上市公司审计，2018年起首正在公证天业执业，2022年起首为本公司供应审计任职；近三年缔结的上市公司审计呈文有华昌化工(002274)，拥有证券任职生意从业体味，具备相应的专业胜任才华。
2004年成为注册管帐师，2002年起首从事上市公司审计，2000年起首正在公证天业执业，2021年起首为本公司供应审计任职；近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、宇国新材(301266)、华宏科技(002645)等，拥有证券任职生意从业体味，具备相应的专业胜任才华。
项目联合人、署名注册管帐师、项目质地管造复核人近三年不存正在因执业举动受到刑事刑罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政刑罚、监视办理程序，受到证券营业所、行业协会等自律构造的自律羁系程序、顺序处分的处境。
拟聘任的公证天业及项目联合人、署名注册管帐师、项目质地管造复核人等均不存正在违反《中国注册管帐师职业德性守则》对独立性条件的景遇。
本次审计收费的订价规矩重要基于公司的生意范围、所处行业和管帐执掌的纷乱水准，以及工作所各级别办事职员正在本次办事中所消耗的时辰为根底商量确定。2024年度审计用度合计160万元，内控审计用度20万元；公司2025年审计用度估计为160万元，内控审计用度20万元。
公司审计委员会与审计机构依旧了亲切的疏通和调换，对审计机构2024年度审计办事发展处境举办了总结；以审计委员会聚会决议的款式，审议通过了提请续聘议案，倡导董事会、股东大会续聘公证天业为公司2025年度审计机构。
审计委员会以为，公证天业正在为公司2024年度财政呈文审计任职的流程中，遵从执法、法则及部分规章的条件，遵守职责、听从客观、公道、独立的职业规矩，较好的竣事了公司委托的各项办事。该所是经国度财务部和中国证券监视办理委员会容许，拥有证券执业资历的管帐师工作所，年度未发作改观。咱们倡导续聘其为公司2025年度审计机构。
2025年4月24日，公司第七届董事会第十五次聚会以9票允诺、0票弃权、0票反驳审议通过了《合于拟续聘管帐师工作所的议案》，公司董事会允诺续聘公证天业管帐师工作所（特别平常联合）为公司 2025年度审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司股东大会审议。
本公司及董事会齐备成员保障音讯披露的实质的确、切实、完好，没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。
2、本公司及控股子公司直接或间接为资产欠债率抢先70%的被担保对象供应的债务担保余额3,390.00万元（公司控股子公司--张家港运昌绿色物流有限公司、华昌智典新质料（江苏）有限公司）；
4、本公司及控股子公司对统一报表表单元担保金额抵达或抢先近来一期经审计净资产 30%的余额0万元。
2025年度，依据资金谋略及管造危急的必要，江苏华昌化工股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）拟为子公司等银行融资、融资租赁、其他融资生意等供应担保，并拟允诺子公司之间相互供应担保及子公司为母公司供应担保；拟担保额度征求年度新增担保及以前年度担保赢余、展期或续保，均为连带职守保障担保。
子公司规模：江苏华源生态农业有限公司（以下简称“华源生态”）、张家港市华昌新质料科技有限公司（以下简称“新质料公司”）、张家港市华昌进出口营业有限公司（以下简称“进出口公司”）、姑苏奥斯汀新质料科技有限公司（以下简称“奥斯汀公司”）、华昌智典新质料（江苏）有限公司（以下简称“华昌智典”）、湖南华萃化工有限公司（以下简称“湖南华萃”）、姑苏市华昌能源科技有限公司（以下简称“华昌能源”）。
上述归纳授信及担保额度为2025年度估计的最高限额，完全实施将依据融资体例落实处境、金融策略的改观及各方融资本钱等，正在授权总额规模内，有拔取地举办应用；并尽量压缩实质应用资金数目，淘汰息金支付。
2025年4月24日，公司第七届董事会第十五次聚会审议通过《合于为子公司等银行归纳授信供应担保的议案》；上述议案尚需提交公司股东大会审议容许。
谋划规模：新型生态肥料临盆、出售;日用百货、化肥、化工产物（化学伤害品除表）出售;货品装卸;仓储谋划（伤害化学品和易造毒、剧毒化学品及易燃易爆品除表）。许可项目:农药零售。日常项目:生物质成型燃料出售;生物质燃料加工;货品进出口。
谋划规模：化工原料产物的研发、临盆（个中伤害化学品限按安好条目审查见解所列项目谋划），出售自产产物；化工产物及原料（伤害化学品除表）的出售，自营和代办百般商品实时间的进出口生意（国度限度公司谋划或禁止进出口的商品实时间除表）。
谋划规模：自营和代办百般商品和时间的进出口；伤害化学品批发（凭伤害化学品谋划许可证所列规模谋划）；化肥、化工（除伤害品）、钢材、针纺织品、塑料成品、机电、五金、电子产物、煤炭购销；工业盐零售。
截至2024年12月31日，该进出口公司总资产15,939.68万元，总欠债7,162.57万元，全体者权利8,777.11万元；2024年度，该公司实行买卖收入71,753.78万元，实行利润总额3,005.57万元，实行净利润2,247.22万元。
谋划规模：从事聚氨酯质料的研发；热塑性聚氨酯弹性体创设、出售；自营和代办百般商品实时间的进出口生意；机电筑造、橡胶成品、化工原料购销；机电筑造、橡胶成品、化工原料的时间研发、时间让渡、时间磋商及联系的时间任职；
截至2024年12月31日，奥斯汀公司总资产4,222.65万元，总欠债2,771.57万元，全体者权利1,451.08万元；2024年度，该公司实行买卖收入2,349.29万元，实行利润总额 -607.46万元，实行净利润-1,039.92万元。
谋划规模：化学产物及原料（正在发改、环保等部分许可、立案的规模内发展谋划举动，伤害化学品除表）临盆、研发、出售；伤害化学品其他谋划（按伤害化学品谋划许可证许可规模谋划）。货品进出口；时间进出口；进出口代办；进出口商品磨练判决；海合羁系货品仓储任职（不含伤害化学品）；保税物流中央谋划。
谋划规模：许可项目:伤害化学品谋划。日常项目:化工产物出售（不含许可类化工产物）;煤炭及成品出售;化肥出售;医用口罩零售;电子产物出售;通信筑造出售;阀门和旋塞出售;特种筑造出售;包装专用筑造出售;平常阀门和旋塞创设（不含特种筑造创设）;境遇回护专用筑造出售;轴承、齿轮和传动部件出售;板滞电气筑造出售;照明用具临盆专用筑造出售;炼油、化工临盆专用筑造出售;时间任职、时间拓荒、时间磋商、时间调换、时间让渡、时间推论。
截至2024年12月31日，湖南华萃总资产8,762.9万元，总欠债5,153.54万元，全体者权利3,609.36万元；2024年度，该公司实行买卖收入19,676.98万元，实行利润总额232.5万元，实行净利润173.03万元。
谋划规模：能源时间周围内的时间拓荒、时间磋商、时间让渡、时间任职；电池及联系零部件研发、临盆、出售；汽车及零部件、工程板滞、电子产物、电器的磨练、检测、时间磋商及联系时间任职。。
谋划规模：固体废料经管；伤害废料经管（凭许可证发展谋划举动）。（依法须经 容许的项目，经联系部分容许后方可发展谋划举动）；
华昌固废：注册血本4,000万元，本公司泉币出资2,000万元，占注册血本比例50%；张家港市华瑞伤害废料执掌中央有限公司泉币出资1,000万元，占注册血本比例25%；张家港市恒昌投资兴盛有限公司泉币出资600万元，占注册血本比例15%；张家港市华昌筑设工程有限公司泉币出资400万元，占注册血本比例10%。
本公司董事长胡波先生、副董事长朱郁健先生，兼任华昌固废董事，依据《股票上市条例》第6.3.3条第(四)款原则，组成公司相干法人。
截至2024年12月31日，华昌固废总资产15,618.21万元，总欠债3,985.6万元，全体者权利11,632.61万元；2024年度，该公司实行买卖收入10,701.2万元，实行利润总额-932.12万元。
谋划规模：许可项目：道途货品运输（不含伤害货品）；道途伤害货品运输；伤害化学品谋划（依法须经容许的项目，经联系部分容许后方可发展谋划举动，完全谋划项目以审批结果为准） 日常项目：从事国际集装箱船、平常货船运输；从事内地与港澳间集装箱船、平常货船运输；国内货品运输代办；陆途国际货品运输代办；口岸步骤筑造和板滞租赁维修生意；口岸理货；装卸搬运；运输货品打包任职；租赁任职（不含出书物出租）；板滞筑造租赁；采购代办任职；新能源汽车整车出售；新能源汽车电附件出售；板滞筑造出售；货品进出口；时间进出口；进出口代办；化工产物出售。
运昌物流：注册血本2,000万元，本公司泉币出资980万元，占注册血本比例49%；江苏长江航运营业中央有限公司泉币出资1,020万元，占注册血本比例51%。运昌物流实质管造人工江苏港城汽车运输集团有限公司工会委员会。
本公司总司理张汉卿先生，兼任运昌物流董事长，依据《股票上市条例》第6.3.3条第(四)款原则，组成公司相干法人。
截至2024年12月31日，运昌物流总资产7,268.94万元，总欠债5,774.46万元，全体者权利1,494.48万元；2024年度，该公司实行买卖收入1,285.53万元，实行利润总额344.86万元。
本次议案是确定年度担保的总体估计最高限额，《担保契约》重要实质由公司及子公司等与贷款银行配合商量确定。提请董事会、股东大会授权公司董事长依照银行贷款的实质应用计划以及与相合银行的商定，正在总额度规模内，定夺完全担保计划并缔结联系文献。
本次担保事项尚需得到公司股东大会及相合银行的容许，公司将正在上述容许生效后，实践并缔结相合契约。
本次担保事项适宜国度联系执法、法则的原则，适宜公司章程的原则，适宜实质必要。公司为控股子公司，合营、联营企业供应担保；有利于筹措资金，保障平常临盆谋划及兴盛；有利于加强被担保方自决谋划才华，降低运营的功效与质地。被担保方预期他日兴盛远景优良，对其举办担保不会损害到齐备股东加倍是中幼股东的合法权利。本公司正在为非全资子公司供应担保时，其他股东按持股比例供应相应担保，担保事项平正、对等；于是，董事会允诺本次担保事项，并将该议案提交股东大会审议。
截至2024年12月31日，公司及控股子公司累计对表担保余额为6,490.00万元(征求对控股子公司的担保)，占公司2024年12月31日经审计净资产1.13%。截至2025年3月31日，公司及控股子公司累计对表担保余额为6,490.00万元(征求对控股子公司的担保)，占公司2024年12月31日经审计净资产的1.13%；公司及控股子公司累计对统一报表表单元担保余额为490万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的0.09%。
截至本担保告示日，公司无过期对表担保、无涉及诉讼的对表担保及因担保被讯断败诉而同意担牺牲的景遇。
本公司及董事会齐备成员保障音讯披露的实质的确、切实、完好，没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟以自有资金，应用委托理财行动资金办理用具，为后续正在筑项目或落实兴盛计划，积攒或留存片面资金，管造滚动性危急。对上述委托理财事项，本公司拟按年度举办从头审议容许（本次审议容许金额征求以前年度余额）。现将精细处境告示如下：
1、委托理大亨意。以自有资金，应用委托理财行动资金办理用具，为后续正在筑项目或落实兴盛计划，积攒或留存片面资金，管造滚动性危急。上述理财资金为自有赢余资金，不会影响公司平常临盆谋划，同时可以降低资金应用成果。
3、委托理财富物及体例。安好性较高、滚动性较好、危急可控的理财富物。即：本次委托理财是指委托银行、信赖、证券、基金、期货、保障资产办理机构、金融资产投资公司、私募基金办理人等专业理财机构对其财富举办投资和办理或者采办联系理财富物的举动。
2025年4月24日，公司第七届董事会第十五次聚会审议通过了《合于授权容许2025年度委托理财额度的议案》，允诺正在听从聚会决议原则的条件下，授权公司举办委托理财，授权额度为不抢先5亿元。限期：自本次董事会审议容许之日起至2026年4月30日。依据《公司章程》的原则，本次委托理财事项正在董事会审批权限规模内，无需提交公司股东大会容许。
上述委托理财事项，是行动资金办理用具应用，为后续正在筑项目或落实兴盛计划，积攒或留存片面资金，管造滚动性危急。虽然本公司对上述委托理财事项扶植了拘束条目，能有用的管造联系危急，但不摒除因宏观经济景色改观或不行抗力身分影响，导致危急事项的发作；对此，本公司将加紧联系身分的跟踪监控，并按公司《金融资产办理轨造》奉行联系内控圭臬，下降联系危急身分的影响。
上述委托理财事项，有利于本公司积攒或留存片面资金，为后续正在筑项目或落实兴盛计划供应帮帮；有利于下降滚动性危急。上述理财资金为自有赢余资金，不会影响公司平常临盆谋划，同时可以降低资金应用成果。
本公司及董事会齐备成员保障音讯披露的实质的确、切实、完好，没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日正在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上披露了《2024年年度呈文》及《2024年年度呈文摘要》。为便于壮伟投资者尤其周全深刻地明了公司处境，公司将于2025年5月9日（礼拜五）正在全景网举办2024年度网上事迹注释会，本次事迹注释会将采用汇集长途的体例举办，投资者可登岸全景网“投资者相干互动平台” （）加入本次事迹注释会。
出席本次年度呈文网上注释会的职员有：公司董事长胡波先生、独立董事汪激清先生、董事会秘书卢龙先生、财政总监赵惠芬姑娘。
本公司及董事会齐备成员保障音讯披露的实质的确、切实、完好，没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟投资创立年产5万吨异悲伤及配套步骤项目。现将完全处境告示如下：
公司全资子公司-张家港市华昌新质料科技有限公司（以下简称“华昌新质料”或“子公司”）拟投资创立年产5万吨异悲伤及配套步骤项目。本项主意重要临盆原料为正丁醛、氢气和气氛，个中正丁醛来自30万吨丁辛醇项目，氢气来自已筑成的气化安装。项目创立实质重要征求异悲伤临盆安装、装卸车栈台、灌装站、罐区等配套步骤。
2025年4月24日，公司第七届董事会第十五次聚会审议通过《合于投资创立年产5万吨异悲伤及配套步骤项主意议案》。上述事项不组成相干方营业，不组成《上市公司强大资产重组办理设施》原则的强大资产重组。
6、筑打算划及经济效益：本项目部署创立期为3年，预设临盆期为10年，项目计划期为13年；临盆负荷为投产第一年抵达打算才华50%，第二年70%，第三年100%。项目筑成后，估计年均买卖收入为51,672万元，年均利润总额10,516万元。
异悲伤是丙烯下游衍生物中的一种严密化学品，被较寻常利用于医药、香料、染料、杀菌剂、化妆品、树脂、塑料等周围；其次，异悲伤可用来造备异悲伤盐，用作催干剂；其余，异悲伤正在涂料油墨，以及塑料树脂周围的利用需求大白较急迅增进，促进异悲伤商场具体需求量上升。本项目适宜公司兴盛计划，属家产链延迟项目；项目创立的根底、条目具备。项目筑成投产后，一方面不竭充足产物组织、晋升家产附加值及抗危急才华；另一方面，可加强剩余才华，鞭策企业实行高质地兴盛。
本项目创立主意是落实公司既定兴盛计划。本项目创立是正在现有家产根底上，不竭延迟家产链，充足产物组织；项目筑成投产后，可进一步加强企业剩余才华与抗危急才华，鞭策企业实行高质地兴盛。
（1）项目实践危急。正在项目实践流程中，受具体经济景色、融资、联系方等不确定性身分影响，存正在必然的实践危急。对此，公司将事前做好谋略，举办测算，提前做好应对预案管造危急。
（2）项目运营危急。项主意创立、运转涉及枢纽多，或者存正在某一个枢纽显现缺点，影响项目创立、运转。对此，公司将加紧部署办理、检验督导，为项目安稳运转供应保证。
（3）安好、环保危急。项目属于化工类，不摒除存正在极少未识其余安好、环保隐患或细节题目。对此，公司将依托现有办理构造、机造细致办事，做好事前防备办事。
（4）其他不行抗身分危急。或者存正在因国度策略改观以及其他不行抗身分影响，商场行情的改观等，对项目创立、运营发作倒霉影响；对此，公司将跟进景色及策略改观，做好预测认识、跟踪办理办事。
本公司及董事会齐备成员保障音讯披露的实质的确、切实、完好，没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第七届董事会第十五次聚会知照于2025年4月12日以通信体例发出，聚会于2025年4月24日正在张家港市华昌东方广场四楼公司聚会室召开，应插足本次聚会董事九人，现场出席聚会董事九人，公司监事、高级办理职员列席了本次聚会，聚会召开适宜《公法令》及《公司章程》的原则，聚聚集法有用。聚会由公司董事长胡波先生聚集并主理。与会董事经审议并以投票表决的体例酿成了如下决议：
该呈文完全实质详见巨潮资讯网（）上的《2024年年度呈文全文》中第三节“办理层咨询与认识”。
2024年年度呈文全文及摘要完全实质详见巨潮资讯网（）上的《2024年年度呈文全文》及《2024年年度呈文摘要》，个中《2024年年度呈文摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。
精细实质请见巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《合于2025年度平常相干方营业估计的告示》。
2024年度利润分拨预案为：拟以2024年12月31日公司总股本952,364,646为基数，向齐备股东每10股派发掘金盈利3元（含税），送红股0股（含税），以血本公积金向齐备股东每10股转增0股。现金分红总额为285,709,393.8元，占统一报表年度归属于母公司股东的净利润54.80%，占母公司报表净利润58.06%。
公司2024年度利润分拨预案是依照公司谋划兴盛的实质处境拟订的，该利润分拨预案适宜联系执法法则及《公司章程》中现金分红的原则，有利于公司的长久兴盛，不存正在损害公司和股东便宜的景遇。
完全实质详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上披露的《合于2024年度利润分拨预案的告示》。
八、审议并通过了《合于董事及高级办理职员2024年度薪酬及2025年度薪酬考评部署计划的议案》
表决结果：3票帮帮，0票反驳，0票弃权。（董事胡波、朱郁健、张汉卿、卢龙、贺幼伟、赵惠芬属于相干董事，回避了对该议案的表决。）
完全实质详见巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《合于拟续聘管帐师工作所的告示》。
完全实质详见巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《合于为子公司等银行归纳授信等供应担保的告示》。
依据国度金融策略趋向，联络本身实质，正在管造融资危急的条件下，公司拟向各贸易银行申请不抢先群多币50亿元的授信额度。完全额度以各贸易银行最终授信为准。授信有用期为股东大会通过之日起至2026年6月30日。公司董事会提请股东大会授权公司董事长缔结联系执法文献。
完全实质详见巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《合于授权容许2025年度委托理财额度的告示》。
完全实质详见巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《合于投资创立年产5万吨异悲伤及配套步骤项主意告示》。
完全实质详见巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《合于召开2024年年度股东大会的知照》。
本公司及董事会齐备成员保障音讯披露的实质的确、切实、完好，没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。
3、聚会召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十五次聚会审议通过《合于召 开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开适宜联系执法、行政法则、部分规章、样板性文献和《公司章程》等原则。
（2）汇集投票时辰：通过深圳证券营业所营业体系举办汇集投票的完全时辰为：2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券营业所互联网投票体系投票的完全时辰为：2025年5月16日上午9:15至下昼15:00光阴的放肆时辰。
本次股东大会接纳现场表决与汇集投票相联络的体例。公司将通过深圳证券营业所营业体系和互联网投票体系（）向公司股东供应汇集款式的投票平台，公司股东可能正在上述汇集投票时辰内通过深圳证券营业所的营业体系或互联网投票体系行使表决权。
（1）截至股权备案日下昼收市时正在中国证券备案结算有限职守公司深圳分公司备案正在册的本公司齐备股东均有权出席股东大会，并可书面委托代办人出席聚会和插足表决（授权委托书见附件2），该股东代办人不必是公司的股东；
（1）上述议案仍然公司第七届董事会第十五次聚会、第七届监事会第十三次聚会审议通过，完全实质详见公司于2025年4月26日登载正在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的联系告示。
（1）私人股东持自己身份证、证券账户卡和持股凭证举办备案；代办人持自己身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件举办备案；
（2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历证据或法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证和加盖公司公章的买卖牌照复印件举办备案；
（3）异地股东可凭以上证件采守信函或传真体例备案（信函上请解释“插足股东大会”字样，须正在2025年5月15日下昼16点前投递本公司证券投资部），不接收电话备案和聚会当天备案。
本次股东大会向股东供应汇集投票平台，股东可通过深交所营业体系和互联网投票体系（）插足投票。汇集投票的完全操作流程见附件1。
股东对总议案与完全提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对完全提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的完全提案的表决见解为准，其他未表决的提案以总议案的表决见解为准；如先对总议案投票表决，再对完全提案投票表决，则以总议案的表决见解为准。
1、互联网投票体系起首投票的时辰为2025年5月16日上午 9:15，了结时辰为 2025 年5月16日下昼15：00。
2、股东通过互联网投票体系举办汇集投票，需遵从《深圳证券营业所投资者汇集任职身份认证生意指引（2016年修订）》的原则收拾身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗号”。完全的身份认证流程可登录互联网投票体系 条例指引栏目查阅。
3、股东依据获取的任职暗号或数字证书，可登录 正在原则时辰内通过深交所互联网投票体系举办投票。
兹授权委托（先生/姑娘）代表本公司/自己出席于2025年5月16日召开的江苏华昌化工股份有限公司2024年年度股东大会，并对以下议案以投票体例代为行使表决权：
注：1、委托人对受托人的指示，正在“允诺”、“反驳”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，每项均为单选，多选无效。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次聚会知照于2025年4月12日以通信体例投递，聚会于2025年4月24日上午正在张家港市华昌东方广场四楼公司聚会室召开，应出席聚会监事五名，实质出席聚会监事五名，聚会由监事会主席蒋晓宁先生聚集并主理，聚会召开适宜《公法令》和《公司章程》的相合原则。聚会酿成如下决议：
经审核，监事会以为董事会编造的2024年年度呈文的圭臬适宜执法、行政法则和中国证监会的原则，呈文实质的确、切实、完好地反响了公司的实质处境，不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏。
监事会以为：呈文期内，公司已依据《公法令》，中国证监会、深圳证券营业所的相合原则以及依照《企业内部管造根基样板》及其配套指引的条件，联络本身的实质处境，创立健康了公司经管组织和各项内部管造轨造；公司2024年内部管造评判呈文的确、客观地反响了公司内部管造轨造的创立及运转处境。
经审核，监事会以为2024年度董事会编造的财政呈文的编造根底，适宜联系执法、法则、公司章程及内部办理轨造的原则；实质合方式适宜中国证监会及深圳证券营业所的各项原则；核算技巧厉苛遵从《管帐法》、《企业管帐规矩》举办，所含的音讯的确、切实、完好地反响了公司的实质处境，不存正在作假记录、误导性陈述或者强大脱漏。
与会监事一律以为：公司2025年度相干营业的估计适宜“平正、公然、公道”的“三公”规矩，基于公司临盆谋划流程中须要发作的营业，其营业代价具体定例矩和实施的营业代价依照商场平正代价商量确定，营业决议圭臬合法合规，不存正在损害公司和齐备股东便宜的景遇。
2024年度利润分拨预案为：拟以2024年12月31日公司总股本952,364,646为基数，向齐备股东每10股派发掘金盈利3元（含税），送红股0股（含税），以血本公积金向齐备股东每10股转增0股。现金分红总额为285,709,393.8元，占统一报表年度归属于母公司股东的净利润54.80%，占母公司报表净利润58.06%。
与会监事以为：本次利润分拨预案归纳研究了公司此刻实质处境以及中恒久兴盛等身分，适宜相合执法法则、样板性文献和《公司章程》对利润分拨的联系原则，较好的研究并实施了现金分红回报投资者的安宁性及一连性，咱们允诺公司2024年度利润分拨预案，并提交公司股东大会审议。
与会监事以为：经审查，公证天业管帐师工作所（特别平常联合）拥有证券生意从业资历及专业履机才华，且正在以往承担公司审计机构光阴，办事勤恳尽职，所出具的审计呈文及其他文献能客观平正地反响公司财政情状及谋划效果。咱们允诺续聘其行动公司2025年度审计机构。
